கேரள மாநிலத்தில் உள்ள ஐக்கிய அமீரகத் தூதரகத்தின் பெயரில் போலியான ஆவணவங்களை தயார் செய்து, தங்க கடத்தலில் ஈடுபட்ட, சரித் , ஸ்வப்னா சுரேஷ், மற்றும் சந்தீப் நாயர் ஆகியோரை ஜுலை ஐந்தாம் தேதி சுங்கத் துறை அலுவலர்கள் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கை தற்போது, தேசிய புலனாய்வு முகமை அலுவலர்களால் விசாரிக்கப்பட்டுவருகின்றது.
இந்நிலையில், இந்த தங்கக்கடத்தல் விவகாரத்தில், தொடர்பு இருப்பதாக கூறி தேசிய புலனாய்வு முகமை அலுவலர்கள் மேலும் ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர். கடத்தப்பட்ட தங்கத்தை வாங்குவதற்காக பணம் கொடுத்துள்ளதாக கூறி, கேரளாவின் மலப்புரம் மாவட்டம் மஞ்சேரி நகரைச் சேர்ந்த ஹம்சாத் அப்து சலாம் என்பவரை, சுங்கத் துறை அலுவலர்கள் கைது செய்தனர். அவர் இன்று கொச்சியில் உள்ள பொருளாதார குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.
தேசிய புலனாய்வு முகமை மேற்கொண்ட விசாரணையில், கரோனாவால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கை பயன்படுத்தி, எவ்வாறு இவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து அதிகளவிலான தங்கத்தை கடத்திவந்தார்கள் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.