GST Fraud : जीएसटीत फसवणूक करणाऱ्या संचालकाला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

CGST आयुक्तालय बेलापूर ( CGST Commissionerate Belapur ) यांनी GST फसवणूक ( GST Fraud ) करणाऱ्या एका संचालकाला अटक केली. फॅन्टासिया ट्रेड प्रा. लि., नवी मुंबई या कंपनीने यांनी 479 कोटी रुपयांच्या बोगस पावत्या वापरून 81 कोटी रुपयांचे अप्रमाणित बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवणे आणि पास केले, असे एजन्सीने रविवारी सांगितले. तसेच त्याच दिवशी त्याला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले, त्यांनी त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे असेही त्यांनी सांगितले आहे.

मुंबई -CGST आयुक्तालय बेलापूर ( CGST Commissionerate Belapur ) यांनी GSTफसवणूक ( GST Fraud ) करणाऱ्या एका संचालकाला अटक केली. फॅन्टासिया ट्रेड प्रा. लि., नवी मुंबई या कंपनीने यांनी 479 कोटी रुपयांच्या बोगस पावत्या वापरून 81 कोटी रुपयांचे अप्रमाणित बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवणे आणि पास केले, असे एजन्सीने रविवारी सांगितले. तसेच त्याच दिवशी त्याला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले, त्यांनी त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे असेही त्यांनी सांगितले आहे.

झडती दरम्यान दोषी कागदपत्रे जप्त -

डेटा अॅनालिटिक्स टूल्सचा वापर करून विकसित केलेल्या बुद्धिमत्तेच्या आधारावर फर्मच्या व्यावसायिक परिसर आणि त्याच्या ट्रान्सपोर्टरच्या परिसरासह विविध ठिकाणी शोध घेण्यात आला. झडतीदरम्यान काही दोषी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. तपासात समोर आले की, फॅन्टेशिया ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी मेसर्सच्या आदेशानुसार काम करत होती. Arch Pharmalabs Ltd, Mumbai, आणि तेथे व्यापार केलेल्या मालाची हालचाल नव्हती. तपासादरम्यान मेसर्स फॅन्टासिया ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​संचालक, त्यांचे गोदाम किपर आणि गोदामाचे मालक यांचे जबाबही नोंदवले गेले आहेत.

दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा दाखल -

तपासादरम्यान हाती लागलेल्या भौतिक पुराव्यांच्या आधारे हे स्पष्ट झाले आहे की हे सरकारचा महसूल बुडवत आहेत. तसेच केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 132 मध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासात 81 कोटी रुपयांच्या अपात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ आणि वापर केल्याचा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा उघड झाला आहे.

14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी -

त्यानुसार, CGST कायद्याच्या कलम 69 अन्वये अधिकाराचा वापर करून Fantasia Trade Pvt Ltd च्या संचालकाला 18 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली आणि त्याच दिवशी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले, त्यांनी त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.