मुंबई -कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रची 55.27 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सीबीआयने फरार मेहूल चोक्सी आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ( Canara Bank and Maharashtra Bank ) अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सीबीआयने चोक्सी, चेतना झवेरी, दिनेश भाटिया आणि मिलिंद लिमये यांच्यासह बेझेल ज्वेलरी आणि तिचे पूर्णवेळ संचालक देखील बुक केले आहेत. कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी बेझल ज्वेलरीसोबतच्या करारानुसार कर्ज म्हणून 30 कोटी आणि 25 कोटी मंजूर केले होते.
कंपनीने कर्जाची परतफेड केली नाही - हे कर्ज सोने आणि हिरे जडलेल्या दागिन्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीसाठी मंजूर करण्यात आले असले तरी निधीचे कुठे वापरण्यात आला हे लपविण्यासाठी कंपनीने या खात्यातून कोणताही व्यवसाय व्यवहार केला नाही, असा आरोप आहे. कंपनीने कर्जाची परतफेड केली नाही त्यामुळे कंसोर्टियमचे 55.27 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असा आरोप सीबीआयने केला आहे.
गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग केल्याचा देखील आरोप - नीरव मोदीचा मामा मेहुल चोक्सी पीएनबी घोटाळ्याचा एक भाग होता. गीतांजली ग्रुप या रिटेल ज्वेलरी कंपनीचे मेहुल चोक्सी मालक होते. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी कट व्यतिरिक्त, त्याच्यावर मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग केल्याचा देखील आरोप आहे.
काय आहे पीएनबी घोटाळा? -चोक्सी-मोदी जोडीने पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याद्वारे पंजाब नॅशनल बँकेची 14,000 कोटींहून अधिक फसवणूक केली आहे. चोक्सीला गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासभंग, अप्रामाणिकपणा, भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रिंग आणि मालमत्तेची डिलिव्हरी या प्रकराणांमध्ये अटक करण्यात आली आहे.
चोक्सी आता कुठे आहे? -2018 पासून, चोक्सी अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे राहत आहे, जिथला तो आता नागरिक आहे. (2021)मध्ये तो देशातून गायब झाला आणि नंतर डॉमिनिकामध्ये दिसून आला. त्याला राष्ट्रापासून दूर करण्यात आले आहे.
हेही वाचा -माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना पुन्हा ईडीचे समन्स, आज चौकशीला हजर राहण्याचे निर्देश
