मुंबई -प्रसिद्ध व्यावसायिक अविनाश भोसले यांचा मुलगा अमित भोसले विरोधात ईडीने आरोप पत्र दाखल केली आहे. ARA प्रॉपर्टीज आणि इतर दोन जमिनींच्या प्रकरणात ही आरोप पत्र ईडीने दाखल केली आहे. ( Charge sheet against son of Avinash Bhosle ) अविनाश भोसले यांचं ABIL हे मुख्यालय सरकारी आणि कमिशन ऑफिसर्स यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागेवर आहे. ही जमीन ईडीने मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जप्त केली होती.
एआरए मालमत्तांमध्ये हस्तांतरित केला - ईडीने 2016 मध्ये पुण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे भोसले यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. एफआयआरनुसार पुण्यातील भूखंड रणजित मोहिते यांनी एआरए मालमत्तांमध्ये हस्तांतरित केला होता ज्याने जमीन केवळ सरकारला हस्तांतरित केली जाऊ शकते अशा अटींचे उल्लंघन केले.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात 40 कोटींची मालमत्ताही जप्त - या प्रकरणी भोसले आणि त्यांचा मुलगा अमित भोसले यांची ईडीने अनेकवेळा चौकशी केली होती. आता अमित भोसले यांच्यावर पीएमएलए प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा 2002 च्या कलमांखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. येस बँक-डीएचएफएल प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीने अटक केल्यानंतर अविनाश भोसले सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. भोसले आणि त्यांच्या कंपन्यांविरुद्ध ईडीने आणखी एक फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेशन अॅक्ट कारवाई सुरू केली आहे. एजन्सीने फेमा प्रकरणात गेल्या वर्षी जून महिन्यात 40 कोटींची मालमत्ताही जप्त केली होती.
येस बँक-DHFL घोटाळा नक्की प्रकरण काय आहे? -येस बँक DHFL ची केस मार्च 2020 मध्ये CBI ने नोंदवली होती. त्यानंतर सीबीआय आणि ED ने येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर आणि DHFL चे तत्कालीन प्रोमोटर्स कपिल आणि धीरज वाधवन यांच्या घरावर छापे टाकले. या प्रकरणी राणा कपूर आणि कपिल वाधवन यांना अटक करण्यात आली होती. सीबीआय तपास सुरू करणार होती पण तोपर्यंत कोविड-१९ मुळे लॉकडाऊन जाहीर झाला. ईडीने २०२० मध्ये रेडियस ग्रुपच्या संजय छाब्रियांसह येस बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतलेल्या अनेक लोकांचे जबाब नोंदवले होते. सीबीआयने नंतर जून २०२० पर्यंत या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवला आणि राणा कपूर तसेच इतरांना ताब्यात घेतले.
या प्रकरणात अविनाश भोसलेंचा काय रोल? -या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने भोसले यांना मे महिन्यात अटक केली होती. त्याआधी एप्रिल महिन्यात सीबीआयने या प्रकरणी भोसले शाहिद बलवा आणि इतरांच्या विविध मालमत्तांवर छापे टाकले होते. अविनाश भोसले यांनी येस बँकेकडून डीएचएफएलला कोट्यवधींचे कर्ज देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, त्यात त्यांना कमिशन स्वरुपात काही रक्कम मिळणार होती असा आरोप भोसलेंवरती आहे.