नवी दिल्लीआयकर विभागाने रिलायन्स समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी Income Tax Dept issues notice to Anil Ambani यांच्यावर 420 कोटी रुपयांच्या कथित करचोरीप्रकरणी काळ्या मनी कायद्यांतर्गत खटला Notice to Anil Ambani in case of tax evasion चालवण्याची नोटीस बजावली आहे. हा कर स्वित्झर्लंडमधील दोन बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या 814 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी पैशाशी संबंधित आहे. विभागाने 63 वर्षीय अंबानी यांच्यावर जाणूनबुजून कर न भरल्याचा आरोप Allegation of non-payment of taxes केला आहे.
ते म्हणाले की, उद्योजकाने जाणीवपूर्वक परदेशातील बँक खाती आणि आर्थिक हितसंबंधांचा तपशील अधिकाऱ्यांना दिला Alleged tax evasion of Rs 420 crore नाही. या संदर्भात अंबानी यांना या महिन्याच्या सुरुवातीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या संदर्भात अंबानी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. विभागाने सांगितले की, काळा पैसा (अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता लादणे) कर Black Money Act कायदा, 2015 च्या कलम 50 आणि 51 अंतर्गत त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
यात दंडासह कमाल 10 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. विभागाने 31 ऑगस्टपर्यंत या आरोपांवर उत्तर मागितले आहे. उद्योगपतीवर 2012-13ते 2019-20 या आर्थिक वर्षात परदेशात अघोषित संपत्ती ठेवल्याचा आरोप Accused of holding undeclared assets abroad आहे. नोटीसनुसार, कर अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले आहे की, अंबानी हे आर्थिक योगदानकर्ते तसेच बहामासस्थित डायमंड ट्रस्ट आणि दुसरी कंपनी, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड NATU चे लाभार्थी मालक आहेत.
ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे BVI मध्ये NATU ची स्थापना झाली. बहामा ट्रस्टच्या बाबतीत, विभागाला असे आढळले की ती ड्रीमवर्क्स होल्डिंग्स इंक DreamWorks Holdings Inc नावाची कंपनी आहे. कंपनीचे स्विस बँकेत खाते Anil Ambani Swiss Bank Account आहे. 31 डिसेंबर 2007 पर्यंत खात्यात सर्वाधिक $32,095,600 ($32 दशलक्ष) रक्कम होती. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की ट्रस्टला सुरुवातीला $25 दशलक्ष निधी मिळाला होता.
ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड कंपनीची स्थापना