FATF on Pak anti money laundering : मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग संदर्भातील 11 पैकी 10 आंतरराष्ट्रीय लक्ष्यांमध्ये पाकिस्तान अपयशी

एफएटीएफ (Financial Action Task Force) आशिया पॅसिफिक ग्रुपने (APG) आपल्या अहवालात पाकिस्तानला मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी फंडिंग रोखण्यासाठीच्या ( on money laundering, terror funding) लक्ष्यांमधे 11 पैकी 10 आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टांमध्ये अपयशी ठरवले ( Pakistan fails 10 out of 11 international target) आहे. मंगळवारी जाहीर केलेल्या मीडिया रिपोर्टमध्ये हे समोर आले आहे आहे.

इस्लामाबाद : एफएटीएफच्या आशिया-पॅसिफिक गट, दहशतवादी निधी आणि मनी लाँडरिंगचा मुकाबला करणारी जागतिक संस्था आहे, दहशतवादी निधी आणि मनी लॉन्ड्रिंगसाठी तात्काळ परिणामांच्या 11 पैकी 10 आंतरराष्ट्रीय लक्ष्यांमध्ये पाकिस्तानचे कार्य कमकुवत असल्याचे वर्णन केले आहे. आशिया-पॅसिफिक ग्रुप (APG), सिडनी-आधारित फायनान्शिअल अ‌ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या प्रादेशिक भागीदाराने, 2 सप्टेंबरपर्यंत आपल्या प्रादेशिक सदस्यांच्या रेटिंगचे अद्यतन जारी केले. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की पाकिस्तानमध्ये मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी फंडिंग रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना कठोरपणे अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत.

FATF आणि APG च्या 15 सदस्यीय संयुक्त शिष्टमंडळाने 29 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर या कालावधीत जून 2018 मध्ये अंमलात आणलेल्या 34-सूत्री कृती आराखड्याच्या कामाची पडताळणी करण्यासाठी पाकिस्तानला भेट दिली. टास्क फोर्सने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानमधील सर्व 34 पॉइंट्समध्ये कमी-अधिक प्रमाणात काम केले होते आणि ग्रे लिस्टमधून देशाच्या बाहेर पडण्याची औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी जमिनीवर त्याची पडताळणी करण्यासाठी एक मिशन पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.

तथापि, पॅरिसमध्ये 18-22 ऑक्टोबरच्या पूर्ण सत्रादरम्यान FATF च्या ग्रे लिस्टमधून पाकिस्तानच्या संभाव्य बाहेर पडण्यावर याचा थेट परिणाम होणार नाही. गेल्या महिन्यात, एपीजीने मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी फंडिंगविरोधी लढा देण्यासाठी एफएटीएफच्या 40 तांत्रिक शिफारशींपैकी 38 चे पालन पाकिस्तानला केले होते. उर्वरित दोन शिफारशींवर पुढील प्रगती होईपर्यंत इस्लामाबादला फॉलोअपवर कायम ठेवण्यात आले. याचा अर्थ पाकिस्तानने ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी FATF च्या तांत्रिक शिफारशींवर मोठी प्रगती केली आहे. तरीही ते FATF च्या सर्व निकषांची पूर्तता करण्यासाठी खूप मागे आहे.