देहरादून: देशभर में हवाला के जरिए दुबई और नेपाल रकम भेजने वाले एक नेपाली मूल के गिरोह का उत्तराखंड एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है. साथ ही मामले में दिल्ली से गिरोह के नेपाली मूल के सदस्य को भी गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार से जुड़ा यह स्कैम 1200 करोड़ से अधिक का है. इतना ही नहीं गिरोह में मुंबई फिल्म निर्माता का नाम भी सामने आया है. जिसको लेकर एसटीएफ ने लुकआउट नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी तेज कर दी है.
एसटीएफ के अनुसार गिरफ्त में आया नेपाली मूल का नागरिक दुबई और नेपाल हवाला के जरिए पैसे भेजने का काम करता है. इस गिरोह के 12 से अधिक लोग शामिल हैं. जिसमें से चार सदस्य साल 2021 में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं. 2021 में तीन के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी था. अब बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने की कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस कर रही है.
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एसटीएफ के मुताबिक बीते सितंबर 2021 में हरिद्वार निवासी अमित कुमार के साथ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए चीनी उत्पाद मसाला, रेडवाइन और सोने की ऑनलाइन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर मोटा मुनाफ कराने का लालच देकर कुछ लोगों द्वारा 15 लाख रुपए की साइबर ठगी की थी. इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद हवाला कारोबारियों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया. जिसमें 4 सदस्यों को पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इसी क्रम में इसी हवाला गिरोह के सदस्य नेपाली मूल के यम बहादुर की दिल्ली के रोहणी से गिरफ्तारी की गई है.
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STF के अनुसार सितंबर 2021 में हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति से 15 लाख की ठगी के बाद इस गिरोह के मनी लॉन्ड्रिंग एवं चाइनीज कनेक्शन होना प्रकाश में आया. जांच पड़ताल के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले अभियुक्त रोहित कुमार को पंजाब के फरीदकोट, दूसरे अभियुक्त को भोपाल, जबकि एक सदस्य को राउरकेला ओडिशा से गिरफ्तार किया गया. इतना ही नहीं इसी हवाला गिरोह में मुंबई के एक फिल्म निर्माता की संलिप्तता पाये जाने पर 41(A) सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है.
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केस में विवेचना के दौरान दिल्ली में स्थित कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए तीन अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट प्राप्त करते हुये लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया. जबकि 3 फरार अभियुक्त को 41(A) सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया. STF की जांच में जानकारी सामने आया कि हवाला के इस गिरोह द्वारा खुद को जीएलसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी मे ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात बताकर फर्जी बेवसाइट के माध्यम से पैसे कमाने का लालच देकर देशभर में ठगी होती थी. ये गिरोह फर्जी वेबसाइट (Hongkong, Singapore) के नाम एनसीआर, दिल्ली जैसे इलाकों से देशभर में ठगी का जाल बनाए हुए था.
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क्रिप्टो करेंसी के जरिए हांगकांग चाइना जैसे देशों में रुपया ट्रांसफर:STF एसएसपी आयुष अग्रवाल के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह गिरोह फर्जी कंपनी बनाकर आमजनता को ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात बताकर फर्जी बेवसाइट के माध्यम से पैसे कमाने का लालच देकर देशभर में लाखों करोड़ों की ठगी कर चुका है. ऑनलाइन अपराध के जरिए इस गिरोह ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाई. साइबर अपराधियों द्वारा फिल्मों की स्क्रीनिंग के नाम पर करोड़ों रुपये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारत से बाहर पैसा भेजा जाते थे. जांच पड़ताल में पता चला कि यह फर्जी वेबसाइट हांगकांग एवं सिंगापुर में बनाई गई थी.
