देहरादून: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हवाला करोबारी संजय जैन के सीए फर्म पर IT की छापेमारी

इनकम टैक्स की कई टीमें राजपुर रोड स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित जैन के कार्यालय में दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के साथ जांच कर रही है. ये कार्यालय हवाला कारोबारी संजय जैन की फर्म से जुड़ा है.

देहरादून: इनकम टैक्स विभाग ने फर्जी लेनदारी के मामले में संजय जैन एंड कंपनी के देहरादून स्थित सीए फर्म में छापेमारी की है. देहरादून के राजपुर रोड इलाके में स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित जैन के कार्यालय में आयकर विभाग ने छापेमारी कर कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है.

जानकारी के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में संजय जैन एंड कंपनी द्वारा हवाला के मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इनकम टैक्स विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है. इसी क्रम में आयकर विभाग की टीम ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है.

दरअसल, अपने अधिकारिक बयान में ईडी ने कहा था कि संजय जैन ने पिछले कुछ वर्षों में 550 शेल कंपनियों के जरिए अवैध लेनदेन किया था. एजेंसी ने बताया कि 62 साल के संजय जैन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (अर्थशोधन निवारण अधिनियम-PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, संजय जैन पर करीब 90 हजार करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. कई देशों में संजय जैन के हवाला का काम फैला हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि हवाला के जरिए दुबई यूएसए और लंदन जैसे बड़े देशों से हजारों करोड़ रुपए का लेनदेन हवाला द्वारा किया गया है.

संजय जैन को 2009 ED ने भेजा था 1200 करोड़ का नोटिस

साल 2016 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में उसे 1200 करोड़ रुपए का नोटिस भी जारी किया था. ईडी ने ऐसे 940 बैंक एकाउंट और 554 शेल कंपनियों की पहचान की थी, जिसे संजय कुमार जैन अवैध लेनदेन के लिए इस्तेमाल करता था.