पीयूष जैन पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जांच शुरू

इत्र कारोबारी पर ईडी ने केस दर्ज किया लिया है. पीयूष जैन पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. DDGI और DRI की FIR के आधार पर केस दर्ज किया गया है. बता दें कि पीयूष जैन के पास से 197 करोड़ कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ था. दिसंबर 2021 में डीडीजीआई ने घर पर छापा मारा था. DDGI ने 31.5 करोड़ टैक्स चोरी का आरोप लगाया था.

लखनऊ:कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. ईडी ने यह मुकदमा डीडीजीआई व डीआरआई की ओर से पीयूष पर दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर लखनऊ स्थित जोनल ऑफिस में दर्ज कराया है. बीते साल पीयूष के घर से डीडीजीआई ने छापेमारी कर 197 करोड़ कैश व 23 किलो सोना बरामद किया था.

ईडी के सूत्रों के मुताबिक, इत्र व्यापारी पीयूष जैन के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जल्द ही पीयूष जैन के आवास व ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर पीयूष से पूछताछ कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, ईडी पीयूष जैन की बेनामी संपत्तियों की भी जांच में जुट गई है, जिसके बाद संपत्तियों को अटैच करने की संभावना है.

बतादें, डाॅयरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद ने बीते साल पीयूष के कानपुर व कन्नौज के घर पर छापेमारी की थी. जिसमें 197 करोड़ रुपये कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ था. एजेंसियों ने पीयूष पर 31.50 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था. विदेशी सोना मिलने के बाद डीआरआई ने इत्र कारोबारी पर एफआईआर दर्ज किया था.

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