भोपाल। आयकर विभाग की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक निलय डागा की 450 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है. 18 फरवरी से जारी आयकर विभाग की कार्रवाई में नौ लाॅकर भी मिले हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है. ये कार्रवाई आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाईयों में से एक है, आयकर विभाग को 8 करोड़ रुपए नकद और 44 लाख से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है. आयकर विभाग ने इसकी जानकारी केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड को भी दे दी है.
बैतूल से मुंबई और सतना से कोलकाता तक छापे
आयकर विभाग ने बैतूल स्थित सोया प्रोडक्ट्स मेन्यूफैक्चरिंग ग्रुप के मध्यप्रदेश के बैतूल, सतना, सोलापुर महाराष्ट्र, मुंबई और कोलकाता में एक साथ कार्रवाई शुरू की थी. कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग को 8 करोड़ रुपए नकद मिले. बताया जाता है कि कांग्रेस विधायक निलय डागा इस नकदी का कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं दे सके हैं. इसके बाद ये राशि जब्त कर ली है. कार्रवाई के दौरान 44 लाख से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई हैं. आयकर विभाग के मुताबिक करीब ढ़ाई सौ करोड़ की राशि शेयर में निवेश से प्राप्त होना बताया गया, लेकिन आयकर विभाग की जांच में यह रकम कागजों पर संचालित कंपनियों की पाई गई. ये कंपनियां कोलकाता में स्थित थी, कागजों में इन कंपनियों के जो पते बताए गए, वह मौके पर मिली ही नहीं मिली.
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कर्मचारियों के नाम थीं कंपनियां, लेकिन नहीं था पता
डागा परिवार ने अपनी कंपनियों के कर्मचारियों को ही शैल कंपनियों में डायरेक्टर बना रखा था. इन कंपनियों में सेटलमेंट के नाम पर 50 करोड़ रुपए का बोगस लाॅस दिखाया गया. हालांकि आयकर विभाग की पूछताछ के दौरान जब इन कर्मचारियों से सवाल किए गए तो इन्हें पता ही नहीं था कि वे किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं. जांच में सामने आया है कि कांग्रेस विधायक और उनके भाई कोलकाता की 24 कंपनियों से फर्जी लेनदेन कर रहे थे. आयकर विभाग को पता चला है कि इन कंपनियों से 100 करोड़ रुपए तक का लेनदेन किया गया है.
100 रुपए का शेयर 10 में खरीदा, बाकी रकम हवाला से
जांच में सामने आया है कि डागा फैमली ने जिन कपंनियों के शेयर के दाम ज्यादा थे, उन्हें कम दाम पर खरीदा गया. बाकी की रकम हवाला के जरिए दी गई, बाद में इन शेयर को बेचकर वास्तविक कीमत हासिल की गई और खरीदी-बिक्री के अंतर को मुनाफा बताया गया. आयकर विभाग ने कार्रवाई के दौरान डागा परिवार से बड़ी संख्या में दस्तावेज, लैपटाॅप, हार्डडिस्क जब्त की है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है.
सोलापुर आवास से सबसे बड़ी नकदी की बरामदगी
दरअसल कांग्रेस विधायक व उद्योगपति निलय डागा के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड से हड़कंप मच गया है. आयकर विभाग ने निलय डागा की सोलापुर महाराष्ट्र स्थित ऑयल फैक्ट्री से रविवार को साढ़े सात करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं. ये राशि बैग और बोरियों में भरी हुई थी. बताया जा रहा है कि डागा का एक कर्मचारी बैग और बोरिया लेकर भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया. आयकर विभाग भोपाल के इतिहास में ये सबसे बड़ी नकदी की बरामदगी है.
