मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोदी बंधुओं से ईडी ने की पूछताछ, बैंक जालसाजी से जुड़ा है मामला

मनी लॉन्ड्रिंग केस में चर्चित बिल्डर सुभाष मोदी और गौतम मोदी ईडी ने पूछताछ की है. इन्होंने बिल्डिंग के निर्माण के लिए ज्ञान प्रकाश सरावगी के साथ एग्रीमेंट किया था लेकिन इसका निर्माण नहीं करवाया. हालांकि इसके लिए इन्होंने बैंक से लोन लिया था.

रांची:बुधवार को ईडी ने बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहर के चर्चित बिल्डर सुभाष मोदी और गौतम मोदी का बयान दर्ज किया. ज्ञान प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था इसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी.

क्या है मामला:मिली जानकारी के मुताबिक, सुभाष मोदी और गौतम मोदी ने मोदी हाईट्स और इंपायर बिल्डिंग के निर्माण के लिए ज्ञान प्रकाश सरावगी के साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन ज्ञान प्रकाश सरावगी ने निर्माण नहीं किया. वहीं इसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन ले लिया. जानकारी के मुताबिक, बाद में दूसरे बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया. ईडी सूत्रों के अनुसार बुधवार को सुभाष मोदी और गौतम मोदी से मामले में सहयोग करने के लिए दफ्तर बुलाया गया था. ईडी की पूछताछ में मोदी बंधुओं ने पूरा सहयोग किया.

सीबीआई ने पहले दर्ज किया था केस:बैंक जालसाजी के मामले में सीबीआई ने साल 2018-19 में ज्ञान प्रकाश सरावगी और उनके सहयेागियों पर 31.24 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था. इसी जांच के आधार पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग की जांच की तो 75 करोड़ के लाउंड्रिंग का मामला सामने आया. जानकारी के मुताबिक, ज्ञान प्रकाश सरावगी और उनके सहयोगियों ने छह कंपनियों का निर्माण किया था, पैसों का ट्रांजेक्शन इन कंपनियों के बैंक खातों में हुआ था.