अंबाला क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया फर्जी सीए, नकली फर्म बनाकर जीएसटी चोरी का आरोप

स्टेट क्राइम ब्रांच अंबाला ने फर्जी सीए को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर नकली फर्म (Ambala crime branch arrested fake CA) बनाकर जीएसटी चोरी करने का आरोप है. आरोपी ने दिल्ली में कई फर्जी फर्म बनाई थी जिनके नाम पर ये जीएसटी रिफंड ले रहा था.

अंबालाः स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी फर्म से लेन देन दिखाकर जीएसटी रिफंड चोरी करने के आरोप में नकली सीए को करनाल से (Fake CA arrested from Karnal) गिरफ्तार किया है. आरोपी सीए ने कई असली और नकली फर्म बना रखी थी, जिनसे वो लेन देन दिखा कर जीएसटी रिफंड लेता था. आरोपी ने हरियाणा सरकार से भी 3 करोड़ रूपए ठगे हैं, जिसको लेकर यमुनानगर ईटीओ ने एफआईआर दर्ज करवाई थी.

यमुनानगर पुलिस (fake CA in Yamunanagar) ने मामले की काफी जांच की लेकिन मामला पेचिदा होने के चलते स्टेट क्राइम ब्रांच को केस दे दिया गया. क्राइम ब्रांच ने गहनता से जांच की और आरोपी को करनाल से गिरफ्तार किया. हरियाणा के साथ साथ आरोपी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी जीएसटी रिफंड (GST Evasion Himachal prdesh) लेकर वहां की सरकारों को चूना लगा चुका है. फर्जी सीए पर हिमाचल प्रदेश में भी जीएसटी चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है.

पकड़े गए सीए का नाम पुनीत शयोंकर है जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उसके पास न सीए की डिग्री है और न ही जीएसटी लाईसेंस. आरोपी ने कई कंपनियां बनाई हुई थी और वो इनके जरिए सरकार से जीएसटी रिफंड लेता था जो बंधन बैंक में जमा होता था. पुनीत शयोंकर ने दिल्ली के करोल बाग (Karol Bag in Delhi) में अपना दफ्तर बना रखा था और 2-3 फर्म वहां भी इसने रजिस्टर करवा रखी है. गिरफ्तार आरोपी से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है.

जीएसटी चोरी के इसे खेल में आरोपी के साथ कई और खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं. स्टेट क्राइम ब्रांच एएसपी अमित दहिया ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही कुछ नई जानकारी उससे मिल सकती है. क्राइम ब्रांच ये पता करने में जुटी है कि जीएसटी चोरी के इस धंधे में इसके साथ ओर कौन कौन लोग शामिल हैं.