पिछले 2 फरवरी को कोर्ट ने गौतम खेतान को 8 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी का कहना है कि उन्हें खेतान के दो अकाउंट के बारे में पता चला है जिसमें 50 करोड़ की रकम है. खेतान का जिम्बाब्वे की बांडा फैमिली से लिंक के बारे में भी पता चला है.
खेतान के खिलाफ सबूत किए हैं इकट्ठे
आयकर विभाग ने गौतम खेतान के दिल्ली-एनसीआर में ठिकानों में छापेमारी की थी. जिस पर आयकर विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने खेतान के खिलाफ सबूतों को इकठ्ठा किया है, जिसमें यूपीए के शासन के दौरान अगस्ता के अलावा अन्य रक्षा सौदे में कथित घूस ली गई है.
मनी लाउंड्रिंग का है आरोप
ईडी ने गौतम खेतान को 25 जनवरी को कालाधन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि गौतम खेतान अपने लॉ फर्म से मनी लाउंड्रिंग का कारोबार कर रहे हैं.
खेतान के खिलाफ सुराग
खेतान पर आरोप है कि वो अवैध रूप से कई विदेशी खातों का संचालन कर रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड के सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को खेतान के खिलाफ सुराग मिले हैं.
बता दें कि 24 जुलाई 2018 को कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस चार्जशीट में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है.
