मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने (Enforcement Directorate -ED) मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में शिवसेना सांसद (Shiv Sena MP) भावना गवली (Bhavana Gawali) को समन भेजकर 20 अक्टूबर को दफ्तर में उपस्थित होने के लिए कहा है. भावना गवली महाराष्ट्र के यवतमाल-वाशिम से सांसद (sitting Lok Sabha member from the Yavatmal-Washim) हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले चार अक्टूबर को उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कार्य प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए स्थगन और नई तारीख की मांग की थी. अब उन्हें 20 अक्टूबर को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है.
बता दें कि ईडी ने सितंबर में उनके सहयोगी सईद खान को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.
ईडी ने खान की कस्टडी लेने के लिए एक विशेष पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) अदालत के समक्ष दावा किया था कि लगभग 18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी में गवली के साथ खान संलिप्त था.
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जाहिर है, गवली से खान के संबंधों और 'महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान' नामक ट्रस्ट और संबंधित लेनदेन के बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है. ईडी ने अदालत को बताया था कि अब तक की गई जांच से पता चलता है कि 18.18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी और सात करोड़ रुपये (नकद) की चोरी की गई है.
ईडी ने अदालत को बताया कि ट्रस्ट के खाते से कुल 69 करोड़ रुपये की संपत्ति को धारा 8 कंपनी लिमिटेड के खाते में हस्तांतरित किये गए हैं.
बता दें कि कंपनीज एक्ट धारा 8 कंपनी को परिभाषित करता है, जिसका उद्देश्य कला, वाणिज्य, विज्ञान, अनुसंधान, शिक्षा, खेल, दान, सामाजिक कल्याण, धर्म, पर्यावरण संरक्षण, या अन्य समान उद्देश्यों के क्षेत्रों को बढ़ावा देना है.
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ईडी के अनुसार, इस कंपनी के निदेशक, खान और शिवसेना सांसद की मां शालिनिताई गवली हैं. ईडी ने यह भी बताया कि भावना गवली ने अपने सहयोगी सईद खान, शेरगुल खान और उसके सहयोगियों के माध्यम से ट्रस्ट 'महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान' को जालसाजी और धोखाधड़ी के जरिए सेक्शन 8 कंपनी में बदलने की आपराधिक साजिश रची है.
(पीटीआई)
