नई दिल्ली : भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) हांगकांग (HongKong) में अपने नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिये धोखाधड़ी का कारोबार (fraud business) चला रहा था. इन कंपनियों के जरिये उसने पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) से कर्ज के रूप में लिए गए 6,345 करोड़ रुपये का गबन किया. सीबीआई ने धोखधड़ी मामले में अपने पूरक आरोपपत्र में ये इल्जाम लगाए हैं.
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चोकसी ने अपने कर्मचारियों को हांगकांग स्थित शनायाओ गोंग सी लिमिटेड (Shanyao Gong Si Ltd.), 4सी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (4C Diamond Distributors) और क्राउन ऐम का निदेशक बनाया और वह उन्हें नियंत्रित कर रहा था. चोकसी ने इन कंपनियों से ताजे पानी से मिलने वाले मोती की खरीद का बहाना बनाकर पंजाब नेशनल बैंक से 6,345 करोड़ रुपये का कर्ज लिया.