नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामलों में हैदराबाद सहित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 20 स्थानों पर एमबीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मुसद्दीलाल ज्वैलर्स पर छापे मारे. एमबीएस समूह और उसके निदेशक सुकेश गुप्ता और सहयोगी कंपनियों ने 5% अतिरिक्त कर का भुगतान किए बिना विदेशी मुद्रा स्थिति बनाए रखने के लिए क्रेडिट पर एमएमटीसी से सोना प्राप्त किया, जिससे निगम को नुकसान हुआ.
साल 2014 में ईडी के अधिकारियों ने सीबीआई द्वारा प्राथमिकी के आधार पर मामले दर्ज किए और मामले की जांच कर रहे हैं. ईडी अधिकारियों ने भारी मात्रा में सोना और हीरे के आभूषण जब्त किए हैं. 3 शोरूम से 100 करोड़ रुपये से अधिक का सोना और हीरे जब्त किए गए. अधिकारियों ने पाया कि 50 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियां हैं. ईडी अधिकारियों ने सुकेश गुप्ता और अनुराग गुप्ता की संपत्तियों को जब्त कर लिया है.