नई दिल्ली: एजेंसी ने जानकारी दी है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें पीएमएलए, 2002 के तहत 22.82 करोड़ रुपये के बराबर 150.22 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया गया है. एएनआई की एक रिपोर्ट अनुसार यह तलाशी मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, अर्थात् ई-नगेट्स से संबंधित जांच के संबंध में की गई थी.
फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर आमिर खान नाम के एक व्यक्ति और अन्य के खिलाफ फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उसके आधार पर, ईडी ने कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. एजेंसी ने सितंबर में बताया कि उसने आमिर खान और मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित अन्य लोगों के खिलाफ जांच में 12.83 करोड़ रुपये मूल्य के बिटकॉइन फ्रीज कर दिए थे.
ईडी ने नोट किया कि खान ने उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के इरादे से मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स जारी किया था. सार्वजनिक धन संग्रह के बाद, उक्त ऐप ने अचानक विभिन्न बहाने से निकासी की अनुमति देना बंद कर दिया. उसके बाद, सभी डेटा (प्रोफ़ाइल डेटा सहित) को उपरोक्त ऐप सर्वर से हटा दिया गया था. इस बात की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी ने सितंबर में दी थी. उस समय, ईडी ने पाया कि आरोपी गेमिंग ऐप के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन का एक हिस्सा विदेशों में भेजने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग किया जा रहा था.
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यह पाया गया कि सीमा नस्कर नाम का एक डमी खाता क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स में खोला गया था और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. आमिर खान के आवास की पहले तलाशी ली गई थी और उस तलाशी के दौरान कुल 17.32 करोड़ रुपये की राशि की बरामदगी की गई और उसे जब्त कर लिया गया था.
