नई दिल्ली: पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है. स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने यह रोक लगाई है.
बता दें कि नीरव मोदी अरब डॉलर से अधिक पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी गई है.
भारत में नीरव मोदी के खिलाफ चल रहे आपराधिक धन शोधन मामले में ये कार्रवाई की गयी है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में इन खातों में कुल 283.16 करोड़ रुपये जमा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के परिचालन पर रोक लगायी है. ईडी ने कहा कि दोनों ने भारत में बैंक धोखाधड़ी से अर्जित राशि इन बैंक खातों में जमा करायी है.
उसके मुताबिक ईडी ने कुछ समय पहले स्विस अधिकारियों से इस बाबत अनुरोध किया था और धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आधिकारिक तौर पर अनुरोध भेजा था.
सूत्रों के मुताबिक बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन में गिरफ्तार नीरव मोदी के खाते में 3,74,11,596 डॉलर जमा है जबकि उसकी बहन पूर्वी मोदी के खाते में 27,38,136 पौंड (जीबीपी) जमा हैं.