रायपुर:छत्तीसगढ़ कीराजनांदगांव पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 4 निवेशकों को हैदराबाद और नारायणपुर से गिरफ्तार (rajnandgaon police arrested Anmol India Directors) किया है. अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी लिमिटेड के निदेशकों पर 15.34 करोड़ की ठगी का आरोप है. इनके बैंक खाते में 3.26 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कराई गई है. इन निवेशकों ने ओडिशा और मध्यप्रदेश में भी कंपनी खोलने की कोशिश की थी. इनके खिलाफ राजनांदगांव जिले में 9 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें जिले में 5 हजार 934 निवेशकों से लगभग 15.34 करोड़ रुपए की ठगी की गई है.
चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर गिरफ्तार अनमोल इंडिया के खिलाफ 22 मामले
अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग एंड डेयरी केयर के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. छत्तीसगढ़ में अनमोल इंडिया के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे. आरोपियों के खिलाफ राजनांदगांव के 6 थानों में 9 FIR दर्ज हैं. पुलिस ने जावेद मेमन, सुप्रा बानो मेमन, नीलोफर बानो मेमन, नादिया बानो मेमन को हैदराबाद और नारायणपुर से 30 नवंबर को गिरफ्तार किया. इन पर छत्तीसगढ़ में कुल 21 FIR दर्ज की है. जिनमें राजनांदगांव में 9, सरगुजा में 6, कांकेर में 4, रायगढ़ में 1 बिलासपुर में 1 और इसके साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में भी मामले दर्ज किए गए हैं. खालिद मेमन और जुनैद मेमन को इससे पहले दिसंबर 2016 में गिरफ्तार किया जा चुका है. फातिमा बानो और हामिद मेमन को 17 जून 2021 को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी. उमर मेमन की मौत हो चुकी है.
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राजनांदगांव पुलिस को आरोपियों के पैन, बैंक खातों से काफी जानकारी मिल रही है. उनके खातों में SBI और एक्सिस बैंक की कुल 3.26 करोड़ रुपये फ्रीज कराये जा रहे हैं. फोरेंसिक ऑडिट के जरिए मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है. इस कंपनी द्वारा राजनांदगांव में खोले गए एस्क्रो खाते में कुल 2.2 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने की जानकारी मिली है.
