અમદાવાદ : PCBએ દુધેશ્વરમાં ઝડપેલા ઇન્ટરનેશનલ સટ્ટા કેસ મામલે આરોપીઓ સામે રાજ્યમાં ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત આઈટીની એક્ટનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. ઇન્કમટેક્સ એકટની કલમ 75નો આ કેસમાં ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. જે બાદ આ કેસમાં હવે અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા ગુનામાં સામેલ અને વિદેશમાં બેઠેલા મુખ્ય આરોપીઓ સામે LOC લૂક આઉટ સર્ક્યુલર જાહેર કરાયું છે. ત્યારે 6 આરોપીઓ સામે લુક આઉટ નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં મહાદેવ, અમિત મજેઠીયા, માનુષ શાહ, અન્ના રેડ્ડી અને વિવેક જૈન સામે LOC જાહેર કરાઈ છે. તમામ આરોપીઓ દુબઈમાં બેસીને સટ્ટાનું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા હતા.
બે હજાર કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન : આ મામલે ઝડપાયેલા આરોપીઓના 6 એપ્રિલ 2023 સુધીના રિમાન્ડ મેળવી અન્ય રાજ્યમાં અને અન્ય દેશમાં છુપાયેલા આરોપીઓને પકડવા કવાયત તેજ કરાઈ છે. પ્રાથમિક તબક્કે ઝડપાયેલું બે હજાર કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન 10 હજાર કરોડ સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આ મામલે પોલીસને મળેલા વ્યવહારો અને ડેટા પર એનાલિસિસ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
તપાસમાં કેન્દ્રીય એજન્સીઓ : મહત્વનું છે કે સટ્ટાના પૈસાનો વ્યવહારના તાર દુબઈ સુધી હોવાથી ED, હોમ મિનિસ્ટ્રી, એક્સ્ટર્નલ અફેર સહિતની કેન્દ્રીય એજન્સીઓ હવે આ તપાસમાં જોડાશે. આ કેસમાં બુકી રાકેશ રાજદેવ સુધી કનેક્શન છે કે કેમ તે અંગેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર તપાસ બાબતનું સુપરવિઝન શહેર પોલીસ કમિશનર સંજય શ્રીવાસ્તવ દ્વારા કરવામાં આવશે.
બેન્ક એકાઉન્ટની માહિતીઓ : ફોરેન્સિક એક્સપર્ટ, CA અને બેન્ક એક્સપર્ટની તપાસ માટે મદદ લેવામાં આવશે. ઇન્ટરનેશનલ સ્કેમ મહાદેવ એજન્સીના MPના સૌરભ ચંદ્રનાગર થકી ચાલતું હતું. ઇન્ટરનેશનલ સટ્ટા ટ્રાન્ઝેક્શન કૌભાંડ ફ્રેન્ચાઇઝ બેઝ ચલાવાતું હોવાનું ખુલ્યું છે. જેથી હવે પોલીસ દ્વારા જે બેંકના ખાતાઓ મળી આવ્યા છે. તે બેન્કના નોડલ અધિકારીને બોલાવી બેન્ક એકાઉન્ટની માહિતીઓ મેળવવામાં આવશે.
50થી 60 લોકોની એનાલિસિસ : સમગ્ર નેટવર્ક ચલાવનાર મુખ્ય સંચાલક મહાદેવ પાસે 50થી 60 લોકોની એનાલિસિસ ટીમ હતી. જે ટીમ દુબઈ બેઝ હોવાનું સામે આવ્યું છે. મહાદેવ એક ફ્રેન્ચાઇઝી નોન રીફંડેબલ પાંચ કરોડ રૂપિયામાં વેચતો હતો. આ મામલે તમામ આરોપીઓની સીટીઝન શીપ બાબતે તપાસ કરવામાં આવશે. ખાસ તો અમુક એકાઉન્ટ ડમીની સાથે ભાડે આપ્યા હોવાની દિશામાં તપાસ કરવામાં આવશે.
SIT બનાવવામાં આવી : ઇન્ટરનેશનલ મની ટ્રાન્જેક્શન કેસની તપાસ માટે SIT બનાવવામાં આવી છે. જેમાં EOWના DCP ભારતી પંડ્યાના અધ્યક્ષસ્થાને બે PI જેમાં PCB PI તરલ ભટ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર અને માધવપુરા PI આઈ.એન ઘાસુરા એક PSI, એક CA અને એક લીગલ ઓફિસરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ ગુનામાં સામેલ ચાર મુખ્ય આરોપીઓએ દુબઇમાં ટેક્નિકલ ટ્રેનિંગ મેળવી હતી. છેલ્લા વર્ષોમાં અસંખ્ય અને અકલ્પનીય ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં અંદાજે માત્ર બે વર્ષમાં 10 હજાર કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હોવાનું અનુમાન છે. સટ્ટા બેટિંગ અને ડબ્બા ટ્રેડિંગ માત્ર દેખાડો હોય અને તેની આડમાં કરોડોના ટ્રાન્ઝેકશન કરવાનું આ કૌભાંડ હોવાની આશંકા છે.