અમદાવાદશહેરના ઘોડાસર વિસ્તારમાં આવેલી ગુજરાત મર્કન્ટાઈલ કો ઑપ બેંકના મેનેજર અને આરોપી પૂર્વેશ પરીખ મળીને આ છેતરપિંડી આચરી હતી. આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાની કસ્ટડીમાં રહેલા બે આરોપી તેજસ પટેલ અને હિરેન નિમાવત છે. જે બન્ને આરોપીએ વેપારીને બેંકમાં પાંચ લાખની સીસી લોન (Cash Credit Loan Fraud in Ahmedabad Bank) પાસ કરાવવાની મદદ કરવાના બહાને છેતરપિંડી (Ahmedabad Banking Fraud Cases) કરી છે. આરોપીઓએ બેંકના મેનેજર અને આ કેસના ફરાર આરોપી પૂર્વેશ પરીખ સાથે મળી આ છેતરપિંડી આચરી છે.
બોગસ ડોક્યુમેન્ટના આધારે લોન આરોપીઓએ ફરિયાદી વેપારી અને તેમના ભાભીના નામે (Fraud by loans of lakhs rupees Applicant Names) ના આધારે લોન (Cash Credit Loans on bogus documents) મેળવી ફરાર થઇ ગયા હતા. ઝડપાયેલા આરોપીની પૂછપરછ કરતા એજન્ટ હર્ષદ પટેલે ફરિયાદીની કંપનીના નામે લોન અપાવવાની લાલચે (Lure of getting a loan) પૂર્વેશ પરીખ સાથે મુલાકાત કરાવી હતી. જે પૂર્વેશ અરજદાર અને તેમની ભાભીના ડોક્યુમેન્ટ મેળવી સીસી લોન અપાવવાના બહાને 45 લાખની બે અલગ અલગ લોન પાસ કરાવી ઠગાઈ કરી હતી.