অবৈধভাবে বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের অভিযোগ, কলকাতার গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থাকে শোকজ়

রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সংস্থাটি । শুধু ED-ই নয়, শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউজ়ের মালিক নীলেশ পারেখ, উমেশ পারেখ ও কমলেশ পারেখের বিরুদ্ধে CID এবং ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইনটেলিজেন্সও তদন্ত করছে ।

কলকাতা, 8 জুলাই : কলকাতার শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউজ়কে শোকজ় করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) । বেআইনিভাবে 7 হাজার 220 কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে সংস্থাটির বিরুদ্ধে । ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যাক্টের অধীন ED-র করা এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি অঙ্কের শোকজ় নোটিস ।

ED-র তরফে জানানো হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন, ভারতের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা রাখা এবং রপ্তানি আয় মোট 7 হাজার 220 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য এই শোকজ় নোটিস পাঠানো হয়েছে । নির্দেশিকাটি দিয়েছেন ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এনফোর্সমেন্ট কলকাতার এক আধিকারিক । তিনি ED-র স্পেশাল ডিরেক্টর ।

রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সংস্থাটি । শুধু ED-ই নয়, শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউজ়ের মালিক নীলেশ পারেখ, উমেশ পারেখ ও কমলেশ পারেখের বিরুদ্ধে CID এবং ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইনটেলিজেন্সও তদন্ত করছে । জানা গেছে, ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইনটেলিজেন্স নিলেশ পারেখকে 2018 সালে গ্রেপ্তার করেছিল ।

এই সংস্থাটির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে ED জানতে পারে, বিদেশেও প্রচুর আর্থিক লেনদেন রয়েছে এদের ।